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华西能源工业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

发布时间:2019-11-17 23:13:48 人气:2606

证券代码:002630证券缩写:华西能源公告编号。:2019-061

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会的召开

华西能源工业有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2019年10月11日在公司科研楼会议室举行,会议采用现场投票和沟通相结合的方式。会议通知将于2019年10月5日通过电话和书面形式发送。会议应该有7名董事,实际上是7名董事。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会审查

会议由毛·季红先生主持,他是由半数以上董事选举产生的董事。经全体董事审议,无记名投票表决,会议通过以下决议:

(一)审议通过《关于向西部能源张掖生物质发电有限公司提供担保的议案》

华西能源张掖生物质发电有限公司(以下简称“华西张掖”)为本公司的控股子公司。由于项目投资建设的需要,张掖市西部计划向兰州银行申请总额不超过1亿元的项目贷款,用于张掖市生活垃圾焚烧发电项目(二期)的投资建设。

为支持子公司发展,协助子公司满足项目建设期间的资金需求,公司计划向华西张掖提供总额不超过1亿元、期限不超过7年的连带责任担保,专门用于华西张掖办理上述项目的贷款业务。

审查结果:7票、7票赞成、0票反对和0票弃权。

三.供参考的文件

1.公司第四届董事会第三十三次会议决议。

特此宣布。

华西能源工业有限公司董事会

2010年10月11日

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